制度的制定必須以有關政策、法律、法令為依據。什么樣的有哪些公司管理制度才算是優秀的呢？這里整理一些有哪些公司管理制度，方便大家學習。

有哪些公司管理制度篇1

1、負責有關大事、圖片的搜集、整理、匯編保管工作;

2、負責外來公文、信函的收發、登記、編號、傳閱、分發;

3、負責檔案的收集、整理、保管、統計、清理和提供利用;

4、負責文件的打印、裝訂、分發、復印以及名片的印制;

5、協助進行印章保管、使用登記，開具介紹信;

6、負責信件、郵件的寄送，報刊的征訂及管理;

7、協助重大活動和會務安排;

8、負責一般來信、來電、來訪的接待及處理工作;

9、負責后勤管理工作。

企業管理規章制度5

1、負責公司日常事務性工作，對總經理負責。

2、負責建立健全公司的各項管理制度，并印發執行，對執行情況實行跟蹤考核。

3、負責會務安排、人員接待及公司的對外宣傳工作，樹立良好的公司形象。

4、做好人力資源的檔案管理工作。

5、做好部門考核和公司員工薪酬及獎金的核定工作。

6、加強內部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。

7、做好請示匯報和部門之間的溝通協調工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

有哪些公司管理制度篇2

為加強公司財務管理，根據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第一條財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。

第二條財會人員要認真執行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。

第三條記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

第四條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的&39;款項，應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。

第五條建立穩定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。

第六條一切現金往來，須憑據收付。

第七條正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。

第八條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

第九條本制度自公布之日起執行。

有哪些公司管理制度篇3

組員：

工程部工程部作為公司的一個核心管理職能部門，其職責主要體現在工程項目中標后的實施管理過程中。主要職責有：工程技術管理;合同管理;項目成本控制管理;工程質量控制管理;施工進度控制管理;施工安全監察管理;資源調度與內、外部協調管理;現場文明與環保施工管理;項目竣工驗收與結算管理;項目質保期過程管理等方面。

崗位職責：

1、接受總經理的領導，管理整個工程部的員工。

2、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障物業設備、設施安全經濟地運行和建筑、裝潢的完好。

3、總結和歸納運行和維修實踐、制定和審定設備、設施及建筑裝潢的預防性維修計劃、更新改造計劃且督促執行，保證物業設施不斷完善，始終處于正常、完好狀態。

4、制定和審定員工培訓計劃，定期對員工進行業務技能、服務意識、基本素質的培訓。

5、全面負責工程部的節支運行、跟蹤、控制所有水、電、煤等的消耗并嚴格控制維修費用，保證物業最大限度的節能、節支。

6、根據營業情況和氣候及市場能源價格情況，提出節能運行的計劃和運行維修費用預算。

7、負責協調和物業相關的市政工程等業務部門的關系，以獲得良好的外部環境。

8、主持部門工作例會，協調班組工作。

9、分析工程項目報價單，重大項目應組織人員討論并現場檢查施工質量與進度，對完工的項目組織人員進行評估和驗收。

10、配合安消部搞好消防、安全工作。

11、考核運行經理及維修經理對其工作做出指導和評估。

12、建立完整的設備設施技術檔案和維修檔案。

13、隨時接受并組織完成上級交辦的其它工作事項。

有哪些公司管理制度篇4

成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長（法定代表人）負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。

一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。

二、公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。

三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的問題。

四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的&39;，將發放相應數額的獎金。

五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。

六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。

七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。

八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。

有哪些公司管理制度篇5

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”的思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

有哪些公司管理制度篇6

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

有哪些公司管理制度篇7

展覽工程公司實物采購管理

一、完善固定資產采購審核制度：

由固定資產使用部門提出購置計劃，經固定資產管理部門審核后，列入該部門年度預算內，報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價，對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢，經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》，方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度，由生產部提出計劃，綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二、明確實物的管理部門：

1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上，應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2、對固定資產劃分為六大類，由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備：包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備，由公司綜合部負責管理。

⑵生產機器設備類：包括用于生產的各種機器設備，由生產部負責管理。

⑶交通工具類：公司所擁有的各類車輛，由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類：公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備，由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時，會簽集團公司信息管理部，由信息管理部協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類：公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類：包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產，主要為辦公設備、生活管理設施等，由公司綜合部負責管理。

3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責，卡

片在固定資產購置時，由財務部門填制《固定資產卡片》，一式三份，一份由財務部門附在會計憑證后面，一份由財務部門存檔，一份由固定資產實物管理部門存檔，同時，固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

三、建立固定資產調配、處置手續：

1、為了最大地發揮公司資產的使用效益，對于各部門閑置的資產，如過時的電腦設備等，可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配，并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份，一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》，一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔，同時，固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告，經固定資產管理部門審核后，報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》，并進行相應的賬務處理;同時，報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

展覽工程公司預算管理

一、預算的編制要素：

1、負責部門：綜合部;

2、編制時間：本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

3、編制內容：營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

4、編制部門：公司內各部門。

二、預算的編制步驟和要求：

1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

3、公司綜合部將預算報表匯總后，上報公司領導研究;

4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討，修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后，于10月底前報集團公司;

5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;

6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動，當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下，如需對預算進行調整，各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果，應報集團公司和董事會核批。

7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制，具有權威性、強制性和可操作性;

8、預算的領款和報銷手續，參見《第一章報銷審批權限和程序》。

三、對預算執行情況的考核：

1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

2、每月初十日內，綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標，綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

展覽工程公司合同的管理

一、合同的管理：

1、部門對外簽定經濟合同、協議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務部門審核備案，并加蓋公司合同專用章方為有效;

2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等)，由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管，業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

3、合同一經簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經辦人員應寫出書面說明，經公司領導審批后，報財務部門備案;

4、合同編號：所有的合同簽定后，由財務部門進行編號，包括年份、部門、項目編號等。

二、所有的項目都需要立項：

1、項目合同一旦簽定，應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷時使用;

3、項目沒有立項，不得有支出;沒有項目經理簽字，財務部門不予報銷;

三、項目借款、項目費用報銷程序，執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

四、財務部門在日常核算過程中，項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機，以便對項目進行日常的考核;

五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限，執行公司的專門規定。

六、本規定適用于各部門。

展覽工程公司出國團組財務管理

境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組)，均執行本管理辦法。

一、辦理出國前手續：

1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內，須將團組會計人員名單報財務部門備查。

2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識，由財務部門安排培訓。

3、編制出國預算表

(1)出國預算表由團組會計編制。

(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外，其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

(4)預算表由團組負責人簽字后，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批，經財務部門復核審定后，報董事長審批。

(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表，并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況，并將應收賬款催收入賬。

5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款，每次每人可攜帶折合800美元的現金，每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金，預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份，到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

二、回國報賬應注意以下事項：

1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回，并負責催收展覽會收入欠款，回國后在十五天內報賬。

2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚，幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證，要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字，如無團組負責人，由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后，方可辦理報銷手續。

4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件，不得隨意延長在境外的時間，不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的`原因出現上述情況的，應出示證明并做出必要說明，報董事長審批后，才能給予報銷。

5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核，報表經董事長簽字后，返送財務部門進行核算。

8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表)，對不合理開支要嚴格控制，及時向財務部門匯報。

9、出國人員回國后，個人國外收入超過本公司規定標準部分，一律上繳公司，公司可根據承包及勞務收入盈利情況，予以適當獎勵。

三、處罰措施：

1、逾期不交出國預算表的，財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續，由出國團組自行解決。

2、逾期不報賬的，財務部門將定期公布名單，并扣發有關責任人全額獎金。

展覽工程公司外匯管理

一、臨時出國人員個人零用費標準：

1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以內的，發給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發給5美元。

2、出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。

二、出國團組人員差旅費開支標準：

1、各出國團組人員的旅費，公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪，不含旅游等因私發生)連續超過6小時者，發給每人每天伙食補助12美元。

三、臨時出國人員國外待遇標準：

1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組，執行財政部有關規定(財行[20__]73號)：伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實報實銷。

(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組，費用由公司負擔并自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。

(3)由外單位組織并負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。

2、承包展覽施工團組人員

(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小，完成施工任務后，一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目，自第二個承包展起，每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費，依此類推。

(2)展覽施工人員，不論展覽會數量和地區，每人每次發放一次性伙食補貼

250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干，包干天數按離抵我國國境之日計算。

(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實報實銷。

3、勞務團組人員

(1)在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務機會，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

(2)公司派出的純勞務人員，個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

(3)公司派出的純勞務人員，加班收入在扣除加班期間費用開支外，實行凈利三七分成，公司收70%，個人得30%。

(4)公司派出的純勞務人員，國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。

五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準，按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

六、其它外匯支出：

1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫出書面報告，報本部門經理核批，經財務部門及分管領導復核審定后，報董事長簽批。

2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發票的原件，并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經最后報總經理及董事長批準后，提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

六、關于外匯收入的管理：

1、各項外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。

2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬，其中，匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認，不得延誤申報入賬。

3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

展覽工程公司發票的管理

一、發票的領用：

各部門如因業務需要，需經常性使用發票，必須事先寫出書面報告，報本部門經理審批，并經財務部門審核、備案后，方可辦理發票的領用。

二、發票的開具：

1、各部門領用的發票，需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

2、發票必須按號碼順序填開，做到填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫，各聯內容完全一致，并加蓋公司財務專用章。

3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

三、發票的上交：

1、發票開具后，應將收到的現金或支票及時上交財務部門，財務人員確認無誤后，必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期，并盡快入庫記賬，以確保資金的安全。

2、每本發票使用完后，應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整，填開是否真實正確，每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

四、發票的保管：

1、發票由公司財務部門統一存放、保管，不得擅自損毀。

2、已使用過的發票及發票登記簿，由財務部門妥善保管，按照稅務機關和財政部門的有關規定，報經批準后，方可銷毀。